قضت محكمة الجنايات بحبس ثمانية مقيمين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 18 مليون دينار في قضية غسل أموال، وغرّمت شركتين تجاريتين 9 ملايين دينار وأمرت بإغلاقهما.
منطوق الحكم
صدر الحكم عن دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات يوم الأربعاء، بحسب ما نشرته صحيفة الأنباء. وشمل ثمانية متهمين من المقيمين وشركتين تجاريتين.
العقوبات بالأرقام
توزعت العقوبات على النحو الآتي:
- حبس المتهمين الثمانية عشر سنوات مع الشغل والنفاذ.
- تغريمهم 18 مليون دينار.
- تغريم الشركتين التجاريتين 9 ملايين دينار.
- إغلاق الشركتين.
ماذا يعني غسل الأموال
غسل الأموال هو إدخال مال متحصل من جريمة في معاملات تبدو مشروعة حتى يصعب ربطه بمصدره الأصلي. يجري ذلك عبر تحويلات متكررة أو صفقات تجارية صورية أو حسابات بأسماء أشخاص وشركات، فيخرج المال في النهاية كأنه عائد نشاط تجاري عادي.
لماذا طالت العقوبة الشركتين
الشركات تُستخدم في هذا النوع من القضايا واجهة تمر عبر حساباتها الأموال. والتشريع الكويتي يجيز مساءلة الشخص الاعتباري إلى جانب الأفراد، فتُغرّم الشركة ويُغلق نشاطها إذا ثبت أنها استُعملت في الجريمة. وهذا ما قضت به المحكمة في هذه القضية.
الإطار القانوني
يجرّم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الأفعال، ويعاقب عليها بالحبس وبغرامة تُحسب على أساس قيمة الأموال محل الجريمة. لذلك تأتي الغرامات في قضايا غسل الأموال بالملايين، لأنها مرتبطة بحجم المبالغ التي دارت في القضية.
ويُلزم القانون البنوك وشركات الصرافة وجهات أخرى بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وهذه البلاغات من أبرز ما تبدأ به التحقيقات.
هل الحكم نهائي
الحكم صادر عن محكمة الجنايات، وهي محكمة أول درجة. يحق للمحكوم عليهم الطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز، وقد يُؤيد الحكم أو يُعدّل أو يُلغى في أي من المرحلتين. أما عبارة «مع النفاذ» فتعني أن العقوبة تُنفذ فور صدور الحكم دون انتظار نتيجة الاستئناف.
ما الذي ينبغي أن ينتبه له أصحاب الحسابات والشركات
قضايا غسل الأموال تطال أحياناً أشخاصاً سمحوا باستخدام أسمائهم أو حساباتهم. وهذه احتياطات عامة:
- لا تسمح لغيرك بتمرير أموال عبر حسابك المصرفي مهما كان المقابل.
- لا توقّع على تأسيس شركة أو إدارتها إن لم تكن تعرف نشاطها الفعلي.
- احتفظ بمستندات تثبت مصدر أي مبلغ كبير يدخل حسابك.
- استشر محامياً إذا طُلب منك تحويل أموال لا تعرف أصلها.
ما لم يُعلن
لم تذكر التغطية جنسيات المتهمين ولا أسماء الشركتين أو نشاطهما، ولا إجمالي المبالغ التي جرى غسلها أو الجريمة الأصلية التي جاءت منها الأموال.
كيف تصل هذه القضايا إلى المحكمة
تتلقى وحدة التحريات المالية الكويتية بلاغات المعاملات المشبوهة من البنوك والجهات الملزمة بالإبلاغ، فتحللها وتحيل ما ترى فيه شبهة إلى النيابة العامة. والنيابة تحقق وتتتبع حركة الأموال ثم تحيل المتهمين إلى المحكمة إذا توافرت الأدلة.