سجّل مخفر شرق قضية نصب واحتيال بعد أن استولى وافد إيراني على سبعة آلاف وخمسمئة دينار من مواطن، دفعها مقدّماً لتنفيذ مشروع في العاصمة، ثم اختفى المتهم وأغلق هاتفه.
مشروع لم يبدأ ومبلغ لم يعد
اتفق المتهم مع المواطن على تنفيذ مشروع في العاصمة، وحصل منه على المبلغ كدفعة أولى، على أن يُستكمل الدفع بعد البدء بخطوات الإنشاء. وبعد استلام المبلغ اختفى المتهم وأغلق هاتفه، فتوجه المواطن إلى مخفر شرق لتسجيل البلاغ.
القضية قيد التحري
سُجلت القضية تحت وصف نصب واحتيال، وكُلّفت المباحث بالبحث عن المتهم وضبطه. وتبقى الإجراءات القانونية جارية إلى حين إحالة القضية إلى النيابة العامة.
نمط متكرر في عقود الإنشاء
يتكرر هذا النمط في التعاقدات غير الموثّقة: دفعة مقدّمة نقدية، ومقاول أو وسيط بلا ترخيص معروف، واتفاق شفهي أو رسالة على تطبيق محادثة بدل عقد مكتوب. وعند اختفاء الطرف الثاني يصبح إثبات العلاقة التعاقدية نفسه عقبة أمام المطالبة.
كيف تحمي نفسك قبل الدفع
- تحقق من الترخيص التجاري للجهة أو المقاول وسجلها الرسمي.
- اكتب عقداً يحدد نطاق العمل والمدة والدفعات ومسؤولية كل طرف.
- اربط الدفعات بمراحل إنجاز موثّقة لا بتواريخ مجردة.
- ادفع بتحويل بنكي موثّق لا نقداً، واحتفظ بالإيصالات.
- احتفظ بالمحادثات والعروض والمخططات كمستندات إثبات.
علامات تحذيرية
من أبرز العلامات التحذيرية: الإصرار على الدفع النقدي، والسعر الأقل بكثير من السوق، والاستعجال في إتمام الاتفاق، وغياب عنوان ثابت أو مقر معروف، ورفض توقيع عقد مكتوب بحجة الثقة، وتقديم صور مشاريع لا يمكن التحقق من نسبتها إلى الشخص نفسه.
ماذا تفعل إذا وقعت ضحية
بلّغ المخفر المختص في أسرع وقت واصطحب كل ما يثبت الواقعة من إيصالات ومحادثات ورقم حساب وبيانات هوية الطرف الآخر إن توافرت. والتبليغ المبكر يرفع فرص التتبع، إذ يصعب تعقب الأموال بعد تحويلها أو مغادرة المتهم البلاد.
النصب في القانون
يقوم النصب في التشريعات الجزائية على الاستيلاء على مال الغير باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ صفة غير صحيحة أو التصرف في مال لا يملكه الفاعل، بنية تملّكه. ويختلف عن مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي، إذ يشترط فيه عنصر الخديعة ونية الاستيلاء من البداية.
النزاع المدني والقضية الجزائية
ليس كل تعثر في مشروع نصباً، فقد يكون خلافاً مدنياً على التنفيذ يُحل بالمطالبة القضائية. ويرجّح الوصف الجزائي وجود قرائن على التضليل من البداية، مثل الاختفاء الفوري بعد الاستلام أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الهوية أو النشاط.
قضايا مشابهة أمام المحاكم
تنظر المحاكم الكويتية باستمرار قضايا من هذا النوع، ومنها قضايا يتابعها الإعلام الأمني ضمن جهود التوعية بأساليب الاحتيال والحد من انتشار الروايات المغلوطة عنها.
ما لم يُعلن بعد
لم يُعلن نوع المشروع المتفق عليه ولا ما إذا كان المتهم يعمل بصفة تجارية مرخّصة، ولم يُذكر ما إذا كان قد غادر البلاد أو ما إذا وردت بلاغات مشابهة بحقه.