أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» أن الكويت اتخذت خطوات لتحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل المواعيد المحددة في خطة العمل المتفق عليها
خطوات كويتية قبل الجدول الزمني منذ تقديم التزام سياسي رفيع المستوى
وأوضحت المجموعة، في تقريرها الصادر في 30 أكتوبر، أن الكويت، منذ تقديمها التزاماً سياسياً رفيع المستوى في فبراير الماضي بالعمل مع «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخذت خطوات لتحسين منظومتها قبل الجدول الزمني المحدد.
تعزيز التواصل مع الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الثمينة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
وأشارت إلى أن هذه الخطوات شملت تعزيز التواصل مع الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الثمينة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما في ذلك توزيع مؤشرات خاصة بكل قطاع للمساعدة في رصد أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مجالان رئيسيان مطلوبان: دقة بيانات المستفيد الحقيقي وزيادة الملاحقات في نقل الأموال عبر الحدود
ودعت «فاتف» الكويت إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل، لا سيما في مجالين رئيسيين:
- ضمان دقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي المسجلة في السجل، وتطبيق عقوبات فاعلة ومتناسبة ورادعة في حالات المعلومات غير الصحيحة.
- زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بحركة العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.